Mann dømt for å ha underslått omkring tre millioner kroner – E24

Gokrim hevder at deler av utbyttet kom fra kompensasjonsordningssvindel.

Publisert:

En mann under 30 år er av Westfold tingrett dømt til ett og et halvt års fengsel for grov hvitvasking av penger.

I løpet av mars-juni 2020-perioden begikk personen totalt kontantbedrageri på 2 985 000 kroner, mener Kokrim. Politiadvokat Anders O’Rourke sa at en del av pengene må ha kommet fra lønnserstatningsplanen.

– Denne saken bekrefter en hypotese som Kokrim hadde, dvs. utbytte fra noen Govt-19-svindel, hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingskontekster, sier Ororat.

Saken innebærer rapporter fra både Now og Unit for Financial Intelligence (EFE).

Fantasifulle arbeidere

I følge dommen kommer beløpet fra flere selskaper.

Da ordningen trådte i kraft sommeren 2020, ble selskaper brukt til å kreve lønnskompensasjon.

I ett tilfelle ble 91 ansatte omregistrert, men etter kort tid nektet 60 å jobbe for selskapet. Bare to personer ble bekreftet å jobbe i selskapet.

Med en helautomatisk løsning for Now har selskapet levert over tre millioner kroner.

En del av dette beløpet ble overført til den dømte, som han ifølge tingretten mottok 86 000 kroner for. Han ble deretter bedt om å returnere de andre pengene til en annen person som ble etterforsket i forbindelse med svindelen.

– Hvis han virkelig trodde overføringene var penger fra juridiske kilder, ville han ikke ha noen rimelig grunn til det. Tiltalte ble relativt godt betalt for den bistanden han ga, som nevnt i Westbold tingretts dom.

Anker – men erkjenner straffskyld

Personen har anket dommen.

– Dette er anket, så langt ikke på grunn av skyldspørsmålet, men på grunn av omfanget av forbrytelsen, sier forsvarsfirma advokat Kim Gertz til E24 hos advokatfirmaet Roxstat.

READ  Morton Hurkett i "The Muscat Singer UK" - Sjokk:

Han forklarer at kunden fikk pengene overført gjennom en “introduksjon” og han blir etterforsket for å ha underslått millioner. 30-åringen nekter ikke for å ha mottatt pengene, men mener han ikke vet hvor de faktisk kom fra.

– Min klient ble beskyldt for forsettlig overtredelse, mens han innrømmet uaktsom overtredelse. Senere innså han at han måtte undersøke nærmere om hvor disse overføringene kom fra, sier Gertz.

Tingretten har avgjort at det felles forebyggingskonseptet er av største betydning i slike saker. Dommen er ikke endelig.

Les mer

NOK har 1,7 millioner kryptokurver i Corona-svindel: EchoCrem ber folk holde seg borte

Les mer

Noen anklaget for å ha prøvd å bruke statsgarantiordningen

Written By
More from Jakob Leif

Earling Broad Holland – VG i et tøft håndtrykk etter viktige score

(Borussia Dortmund – Hoffenheim 2-2) Dortmund-krisen så ut til å bli verre...
Read More

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *